Nº - sábado, 01 de mayo de 2010
Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos
Descripción de situaciones indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o blanqueo de activos, con el propósito de que las entidades supervisadas por la UAF adopten medidas preventivas para evitar su materialización y para que en caso de ser detectadas sean informadas a la UAF.