Informes y publicaciones
Glosario de términos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Q - Z
ROE:
Reporte de Operaciones en Efectivo, a través del cual los sujetos obligados (S.O.) a informar a la UAF detallan transacciones superiores a las 450 UF o su equivalente en otras monedas. Es un reporte obligatorio, que debe presentarse en forma mensual, trimestral o semestral, dependiendo del sector económico al que pertenezca el S.O.
ROS:
Reporte de Operaciones Sospechosas. Este reporte es obligatorio para los sujetos obligados a informar a la UAF. Deben enviarlo de inmediato cuando en el ejercicio de sus actividades económicas detecten indicios de operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Sistema Roe Plus:
Sistema informático utilizado por la UAF para administrar los antecedentes emitidos y la información de gestión de los sujetos obligados.
Sujetos obligados:
Personas Naturales y/o jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, que están obligadas a informar sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades y a cumplir con la normativa para la prevención de lavado de activos establecida por la UAF.
UAF:
Unidad de Análisis Financiero. La UAF es el organismo responsable en Chile de prevenir e impedir el uso del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica en la comisión de los delitos de lavado y financiamiento el terrorismo. Es un servicio público descentralizado, creado mediante la Ley N° 19.913, el 18 de diciembre de 2003. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. La UAF inició sus funciones el 16 de abril de 2004.
UIF:
Unidades de Inteligencia Financiera. Las UIF son organismos nacionales encargados de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
UNODC:
Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen