Legislación y normativas
Normativas y estándares internacionales
Recomendaciones GAFI
El Grupo de Acción Financiera (GAFI/FATF) , al que actualmente pertenecen las 34 mayores economías del mundo, elaboró 40 Recomendaciones como estándar internacional contra el lavado de dinero y 9 Recomendaciones Especiales contra la financiación del terrorismo. Estas orientaciones, a las que suscribe Chile, constituyen el punto de partida de los sistemas de prevención de ambos delitos.
Los países se someten periódicamente a Evaluaciones Mutuas, destinadas a verificar el grado de avance en la implementación de estos estándares. Chile lo hace en el marco de Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organismo regional creado bajo el modelo de GAFI.
40 Recomendaciones GAFI (389 KB)
9 Recomendaciones Especiales GAFI (160 KB)