Entidades supervisadas
Tipos de reporte
Los sujetos obligados a informar a la UAF deben remitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de sus actividades económicas, Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 UF o su equivalente en moneda nacional y una Declaración Anual de ROS (DAROS), en la que detallan si durante el año detectaron o no este tipo de transacciones.
Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas informa a la Unidad de Análisis Financiero las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.
Los reportes de los sujetos obligados a informar a la UAF son enviado en línea, a través de la página web institucional.