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Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD)
Comité de Contra Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNCTC)
Comité de Basilea de Supervisores Bancarios (BCBS)
Comité de Sanciones de Al-Qaeda y Talibán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1267 Committee)
Fondo Monetario Internacional (FMI/IMF)
Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC)
Grupo de Acción Financiera de Asia Pacífico (APG)
Grupo de Acción Financiera de Africa Occidental (GIABA)
Grupo de Acción Financiera de Eurasia (EAG)
Grupo de Acción Financiera de Europa (MONEYVAL)
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y Norte de África (MENAFATF)
Grupo de Acción Financiera del Sur y Este de África (ESAAMLG)
Grupo de Acción Financiera Internacional
Grupo de Supervisores de Banca Offshore (OGBS)
Grupo Egmont
INTERPOL
Journal of Money Laundering Control
Newsletter ControlCapital.Net
Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Organización de Estados Americanos / Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OAE (CICTE)
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen (UNODC)
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
Organización Mundial de Aduanas (OMA/WCO)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/OECD)
Red Internacional de Información sobre Lavado de Activos (IMoLin)
Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina
Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia
Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC)
Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia
Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC)
Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos de América (FINCEN)
Unidad de Inteligencia Financiera de Francia (TRACFIN)
Unidad de Inteligencia Financiera de México
Unidad de Inteligencia Financiera de Perú