Asuntos internacionales
GAFISUD
Coordinación nacional
Desde diciembre de 2009, la Unidad de Análisis Financiero ejerce la Coordinación Nacional y Representación ante GAFISUD. Esta designación implica, entre otros aspectos, impulsar las iniciativas orientadas a dar cumplimiento a las 40+9 Recomendaciones del GAFI, coordinar y actuar como punto de enlace en los procesos de evaluación mutua, organizar o difundir actividades de capacitación desarrolladas en el marco de GAFISUD, promover la participación de expertos chilenos en la evaluación de otros países y en los Grupos de Trabajo de GAFISUD.
La Directora de la UAF actúa como vocera y jefe de delegación en las reuniones plenarias del organismo. Asimismo, ejerce como enlace con los demás países miembros y con la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD.
Las instituciones públicas chilenas que se vinculan con GAFISUD a través de la coordinación nacional son: el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Casinos de Juegos, el Servicio Nacional de Aduanas y el Banco Central de Chile.
Actualmente, el superintendente de Bancos de Chile comparte con un funcionario de la Superintendencia de Bancos de Perú la coordinación del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo. Asimismo, el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público de Chile y un funcionario de la Coordinación Nacional de Argentina actúan como coordinadores del Grupo de Trabajo de Acción Operativa. Por otra parte, la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF coordina, junto con Canadá, el Grupo de Revisión Regional de las Américas del GAFI.
Chile también ha contribuido con expertos de los distintos organismos nacionales en las Evaluaciones Mutuas de Argentina (2010), de Uruguay (2009), de Perú (2008), de Colombia (2007), y de Ecuador (2006). Próximamente, participará en la Evaluación de Bolivia.