Asuntos internacionales
GAFISUD
Qué es
Desde diciembre de 2000 Chile es miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organización intergubernamental de base regional para promover la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. GAFISUD fue creado bajo el modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo constituido por el G-7 en 1989 y al que actualmente pertenecen las 34 mayores economías del mundo.
GAFISUD actualmente está integrado por doce países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Como observadores participan los Estados y organismos internacionales que prestan apoyo y cooperación técnica y financiera: Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CICAD/OEA, Grupo Egmont, Interpol e INTOSAI.
Al integrarse a GAFISUD, Chile asumió el compromiso de avanzar sostenidamente en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como de profundizar los mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Con la suscripción del memorándum de constitución, los miembros adhieren a las Cuarenta Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFI contra el financiamiento del terrorismo. Periódicamente, los países se someten a Evaluaciones Mutuas, destinadas a verificar el grado de avance en la implementación de estos estándares.
Las Recomendaciones del GAFI requieren, entre otras materias, la tipificación del delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo; el establecimiento no solo del narcotráfico como delito base, sino también de otros delitos graves; la construcción de un sistema de prevención del delito que incorpore obligaciones para el sistema financiero y para otros agentes económicos, de identificación del cliente y comunicación de operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas legales de medidas que permitan perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de los más avanzados mecanismos de cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito.
GAFISUD se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando Constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República de Argentina, donde tiene la sede su Secretaría. Sus órganos de funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades y la Secretaría Ejecutiva.