Acerca de la UAF
Sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La UAF es el organismo que representa a Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y conforme a ese rol ejerce la coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
En este sistema participan el Banco Central; los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; el Servicio de Impuestos Internos; las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego y de Pensiones; el Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes; y los 34 sectores económicos, compuestos por empresas y personas naturales obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero.
Por su parte, con la participación de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, es el Ministerio Público el que ejerce las facultades persecutorias; en tanto que las sancionatorias corresponden al Poder Judicial.
